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企业并购重组整合制度

第一章总则

第一条为规范企业并购重组整合过程中的专项风险管理，防控可能引发的经营中断、资产流失、法律纠纷等专项风险，确保并购重组整合活动符合国家法律法规及公司内部管控要求，维护公司整体利益与市场声誉，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险防控，提升并购重组整合活动的合规性、安全性与效率性，为公司战略目标的实现提供坚实保障。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属单位及全体员工，覆盖并购重组整合项目的全生命周期管理，包括但不限于目标公司筛选与尽职调查、交易结构设计、协议谈判与签署、交割整合、文化融合及后续运营优化等业务场景。所有参与并购重组整合活动的人员均须严格遵守本制度规定，确保各项管理要求落地执行。

第三条本制度涉及以下核心术语定义：

（一）“并购重组整合专项管理”是指公司围绕并购重组整合活动，建立风险识别、评估、预警、处置与持续改进的闭环管理体系，以实现业务合规、风险可控、价值最大化的专项管理活动。其外延涵盖组织架构设计、制度流程建设、技术工具支撑、人员培训宣贯及考核激励等管理要素。

（二）“专项风险”是指并购重组整合过程中可能出现的、对公司在财务、法律、运营、安全、信息等方面造成不利影响的潜在或现实风险，包括但不限于交易对手信用风险、尽职调查疏漏风险、文化冲突风险、信息系统整合风险、员工安置风险等。