2025年反洗钱合规师职业技能（五级）认证资格考试考核试卷.docVIP

2025年反洗钱合规师职业技能（五级）认证资格考试考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱工作的核心目标是（B）。

A.增加银行利润

B.防范金融风险

C.提高客户满意度

D.扩大市场份额

2.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立（A）客户身份识别制度。

A.完善的

B.简化的

C.可选的

D.自愿的

3.以下哪个选项不属于反洗钱的基本原则？（C）。

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.利润最大化

D.风险评估

4.金融机构在反洗钱工作中，应当遵循（B）原则。

A.自由裁量

B.客观公正

C.任意解释

D.主观臆断

5.反洗钱工作的主要对象是（A）。

A.洗钱风险

B.客户