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集团数字化治理体系模式

一、总则

1.1目的

构建一套系统化、规范化、高效的集团数字化治理体系，以保障集团信息化资产安全、促进数字化转型、提升运营效率、控制信息化风险。

1.2适用范围

本体系适用于集团总部及所有下属单位的信息化建设与运营管理，涵盖信息系统、数据资源、网络安全、信息安全等各方面。

二、治理体系架构

2.1顶层设计

治理委员会：负责整体战略决策，由集团核心高管组成，定期审议数字化发展战略及重大事项。

数字化转型办公室（DTO）：常设职能部门，负责统筹协调集团数字建设工作，制定实施计划并监督执行。

业务部门：负责领域内的业务数字化需求提出与应用落地。

技术部门：提供IT基础设施、平台及技术服务支持。

内审与合规部门：负责体系运行监督与合规审计。

2.2层级管理

层级

职责

权限

战略层

制定数字化总体愿景与路线图

重大投入审批、跨部门资源协调

管理层

落实战略，制定年度计划和预算

行业流程优化、技术标准制定

执行层

具体项目实施、日常运维

技术路线选择、供应商管理

三、关键治理领域

3.1数字战略规划

方向：与集团业务战略协同，聚焦核心业务数字化转型。

方法：开展数字化成熟度评估，实施”分层分阶段”推进策略。

产出：数字化路线图（3-5年）、年度实施计划。

3.2信息系统治理

3.2.1系统三级分类（示例）

类别

含义

审批要求

核心系统

关系数据安全及业