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董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据《中华人共和国公司法》、《中

华人共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《董事会试点中央企业董事会规范运

作暂行办法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。

第二条董事会是公司常设最高权力和决策机构，负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重

工集团有限公司（以下简称新兴重工）负责。新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。

第三条本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第二章董事会的授权

第四条在遵循法律、法规及《集团公司分权手册》、《公司章程》规定的前提下,董事会对董事长在

对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权:（仔细对比集团层级手册）

（-）对董事长的授权：

第五条董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会遂行备案。

董事会可根据具体情况对上述授权作出调整。

第三章董事会会议

第六条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议由董