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战略发展委员会实施细则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司战略发展委员会（以下简称“委员会”）的组织架构与运作机制，提升公司战略决策的科学性、前瞻性与系统性，确保公司长期稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关规定，特制定本细则。

第二条定义与定位

委员会是在公司董事会领导下，专注于公司战略规划、发展方向、重大投资决策及中长期发展目标等关键议题的咨询与审议机构。其主要职责是为董事会提供专业、独立的战略建议与决策支持，并非直接行使经营管理权。

第三条基本原则

委员会的运作应遵循以下原则：

（一）独立性原则：委员应独立履行职责，不受公司其他部门或个人不当干预。

（二）专业审慎原则：基于充分的信息与专业分析，审慎提出意见和建议。

（三）前瞻导向原则：聚焦公司长期发展，关注行业趋势与未来机遇挑战。

（四）保密原则：委员应对委员会工作中接触到的公司未公开信息严格保密。

（五）勤勉尽责原则：委员应投入足够时间与精力，积极参与委员会各项工作。

第二章组织架构与人员组成

第四条委员会组成

委员会成员由董事会从董事、高级管理人员及公司外部资深专家中提名，经董事会审议通过后产生。委员会成员人数应不少于三人，具体人数由董事会根据公司规模及实际需求确定。

第五条主任委员

委员会设主任委员一名，由董事长提名，董事会任命。主任委员负责召集和主持委员会会议，若主任委员不