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工程项目廉洁风险排查指南

1总则

工程项目建设资金密集、审批环节密集、权力运行密集，是廉洁风险的高发区。廉洁风险排查不仅仅是查阅台账的表面工作，而是通过对业务流程的穿透式检查，识别潜在的权钱交易路径和利益输送漏洞。本指南旨在建立一套“可量化、可追溯、可验证”的标准化排查体系，将监督关口前移，从源头上阻断腐败滋生的土壤。

1.1适用范围

本指南适用于公司及所属各单位所有新建、改建、扩建工程项目，以及合同金额≥50万元人民币的维修、技改项目。排查范围覆盖从项目立项、招投标、合同签订、施工管理、变更签证到竣工结算的全生命周期。

1.2核心目标

精准识别：通过量化指标和客观证据，识别隐蔽的廉洁风险点。

流程阻断：针对发现的漏洞，建立物理或制度层面的隔离机制。

责任落地：明确各环节责任主体的廉洁职责，确保“人人头上有指标”。

2排查组织与职责

廉洁风险排查的有效性取决于组织架构的权威性和执行层的专业性，必须构建“纪检监察主导、业务部门主责、审计法务协同”的联动机制。

2.1组织架构

排查领导小组：由公司党委书记任组长，纪委书记任副组长，成员包括工程管理部、审计部、财务部负责人。职责：每季度召开一次排查工作例会，审批年度排查计划，审定重大风险整改方案。

排查工作专班：设在纪检监察部，抽调审计、造价、物资等专业人员。职责：负责具体排查方案的执行、证据收集、报告撰写及整改追踪。

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