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北京汇源食品饮料有限公司

董事会决议

会议时间：2001年8月28日

会议地点：北京汇源食品饮料有限公司会议室

出席董事：朱新礼、房孝民、杨军海、房东生、何传利

本次会议由本公司董事长朱新礼先生主持。

经董事会研究，全体董事一致同意，通过如下决议：

一、同意本公司的股东之一，北京汇源果汁饮料集团总公司，将其所持本公司55％

的股权（包括北京汇源果汁饮料集团总公司对本公司全部注册资本55％的出资额及与该

出资额有关的一切权利、权益及义务）转让予北京汇源饮料食品集团有限公司。

二、同意本公司的外方股东之一，TOTALINTERNATIONALHOLDINGSLIMIT

ED（英属维尔京群岛涛涛国际控股有限公司），将所持本公司40％股权中的15%公司股

权（包括英属维尔京群岛涛涛国际控股有限公司对本公司全部注册资本15％的出资额及

与该出资额有关的一切权利、权益及义务）转让予北京汇源果汁饮料集团总公司。

三、上述TOTALINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED（英属维尔京岛