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董事会会议资料筹备工作职责

一、会前筹备阶段工作职责

（一）会议立项与议程确认

1.对接董事会秘书接收会议启动指令，1个工作日内完成会议基本信息核验，包括会议类型（年度董事会/临时董事会/专项董事会）、召开时间、召开地点、参会人员范围（董事、监事、高管、列席部门负责人、外部专家等），同步核实会议是否符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的法定人数要求、提前通知时限要求，其中年度董事会需提前20日启动筹备、临时董事会需提前5日启动筹备，确保程序合规性校验零误差。

2.3个工作日内完成初始议程草拟，内容需涵盖法定必备议题（年度经营报告审议、财务预决算方案审议、利润分配方案审议、董事任免议案、重大投资项目审议等）及临时提报议题，提交董事会秘书审核后，同步向各董事、监事、高管、业务部门征集议题补充需求，2个工作日内完成需求汇总，对不符合董事会审议权限的议题（属于总经理办公会决策范围、未完成前置审批的议题）予以驳回并说明依据，最终形成正式议程报董事长审批，审批通过后1个工作日内完成议程定版，确保议程合规率100%、议题与董事会决策权限匹配度100%。

3.根据正式议程制定筹备工作台账，明确各环节完成时限、责任主体、校验标准，其中资料提报环节预留3个工作日审核期、印刷装订环节预留2个工作日缓冲期、现场布置环节预留1个工作日预演期，台账更新频率为每日1次，筹备滞后风险预警阈值为滞后0