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业务外包风险管理制度（2026年修订版）

第一章总则

第一条为规范公司业务外包活动，全面识别、评估、控制和监控外包过程中的各类风险，确保外包活动符合国家法律法规、监管要求及公司内部管理规范，保障公司资产安全、信息安全、数据隐私和商业秘密，维护公司声誉，支持公司战略目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有形式的业务外包活动，包括但不限于生产制造外包、信息技术服务外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）、人力资源外包、采购外包、物业管理外包等。

第三条本制度适用于公司所有参与外包决策、执行、管理、监督的部门、人员以及被授权的外部服务商。

第四条公司所有业务外包活动必须遵守本制度的规定，任何部门或个人不得违反本制度进行外包活动。

第五条公司风险管理部负责统筹协调公司业务外包风险管理工作，监督本制度的执行。

第二章风险管理原则

第六条公司业务外包风险管理遵循全面性原则，覆盖所有外包业务和所有相关风险。

第七条公司业务外包风险管理遵循重要性原则，优先关注对公司具有重大影响的关键外包风险。

第八条公司业务外包风险管理遵循预防为主原则，在业务外包决策和执行初期即融入风险管理。

第九条公司业务外包风险管理遵循客观独立原则，风险评估和控制活动应保持客观、独立、公正。

第十条公司业务外包风险管理遵循持续改进原则，根据内外部环境变化和风险事件教