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反洗钱手册-审计专业论文资料文献.pdfVIP

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  • 2026-08-27 发布于湖北
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反洗钱手册-审计专业论文资料文献.pdf

    ANTI-MONEYLAUNDERING

    SERVICES

    MONEYLAUNDERINGRISK

    Moneylaunderingisaglobalproblem,estimatedbytheInternationalMonetaryFundatbetween2%and5%ofglobal

    GrossDomesticProductor$590billionto$1.5trillionannually.Moneylaunderingrisksarefacedbyavarietyofbusi-

    nesses,bothlargeandsmall.

    FollowingtheterroristattacksofSeptember11,2001,globalattentiontothepreventionofmoneylaunderingandterror-

    istfinancinghasintensifiedconsiderably.IntheUnitedStates,thepassa

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