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黄金洗钱风险防范与合规操作考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.黄金洗钱的主要目的是什么？

A.增加黄金储备

B.隐藏非法收入

C.提升黄金价格

D.促进黄金交易

2.黄金交易中最常见的洗钱手法是什么？

A.现货交易

B.回购协议

C.虚假交易

D.远期合约

3.黄金交易中，哪项措施可以有效防范洗钱风险？

A.减少交易频率

B.完善客户身份识别

C.提高交易价格

D.减少交易金额

4.黄金洗钱过程中，哪项行为最容易被监管机构发现？

A.大额现金交易

B.小额分散交易

C.网络交易

D.私人交易

5.黄金交易中，哪项文件是客户身份识别的重要依据？

A.投资协议

B.身份证明

C.交