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电商洗钱犯罪案件侦查方法研究

摘要

随着信息时代的到来、科技的发展能力以及企业全球化市场经济快速发展进入了新的阶段，人们在获取数据资源和消费方式方面都有了很大的改善，由于我国电子商务在运作时存在的虚拟性，与社会主义经济发展速度几乎同步的洗钱犯罪借助于电子商务打破了原有犯罪空间的局限，洗钱犯罪方法就是随着现代电子商务的特征，随着互联网电子商务的发展水平不断翻新，电子商务在为人们生活带来更多便利的同时也在一定程度上为洗钱犯罪问题提供了广阔的空间和更多的犯罪可能性，为洗钱犯罪披上了伪善的外衣。在实时侦查的过程中，利用电子商务洗钱犯罪是非常困难的。电子商务洗钱犯罪与一般的网络犯罪一样，具有实时性、快速性和滞后性的特点，使得网络犯罪难以追踪、取证和查证。新型的洗钱犯罪行为具有一个特别严重的社会危害性，极大地扰乱了我国社会主义市场经济的发展，并且也破坏了网络秩序。所以，要严厉打击网络洗钱犯罪，维护国家经济长治久安，促进金融体系的和谐与稳定。本文分为四个部分，分别论述了电子商务网络洗钱犯罪的定义、电子商务洗钱犯罪的犯罪行为模式和特点、电子商务洗钱犯罪侦查中的难点、电子商务洗钱犯罪的侦查方法，并探讨了如何优化我国侦查方法的研究。

关键词：电商洗钱犯罪；第三方支付；侦查难点；侦查方法

目录

一、引言

随着互联网的发展，电商交易的不断演变，很多洗钱犯罪开始通过电子商务与第三方支付来