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2026年内控管理工作计划

2026年内控管理工作严格锚定《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及国资委最新发布的《中央企业合规管理办法》、证监会2025年修订的《上市公司内部控制信息披露管理规定》等监管要求，围绕集团年度经营总目标，设定全年核心量化基准：内控重大缺陷零发生、内控合规类监管处罚零记录、内控缺陷整改完成率100%、全流程业务内控覆盖率从2025年末的92%提升至98%，全年通过内控管控规避潜在经营风险损失不低于6000万元，为集团17家全资/控股子公司、3家分公司、2家联营合营企业、3个境外经营机构的全层级稳健运行提供刚性合规支撑。

本次工作计划以2025年末内控自评基线数据为落地依据：2025年度内控自评累计识别一般缺陷72项、重要缺陷4项，未出现重大缺陷；采购环节询价比价留痕率仅87%、销售端客户信用分级动态更新周期平均达47天、研发经费归集偏差率2.1%、基层业务岗内控合规认知度仅68%、下属分子公司内控专员持证率42%，上述遗留问题全部纳入2026年内控重点攻坚清单，逐项明确整改路径、责任主体和验收标准，确保不留管控盲区。

一、全层级内控体系迭代优化专项工作

2026年一季度启动新版《集团内控管理手册》全维度修订，覆盖所有现有业务板块及2025年新拓展的数字营销业务、跨境电商业务、绿色低碳技改项目三类新增业务场景，彻底解决旧版手册部分流程缺失、管控阈