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变更签证管理人员约谈记录

约谈时间：202X年X月X日14:00-16:30

约谈地点：公司总部3楼第二会议室

约谈人：

工程管理中心总监张XX

成本控制中心经理李XX

审计监察部主管王XX

被约谈人：

XX项目变更签证管理员刘XX

约谈事由：

202X年1-6月XX项目变更签证管理考核未达标，具体问题包括：签证及时率仅为62%（公司考核要求≥90%）、签证资料完整率71%（考核要求≥95%）、4笔签证因资料缺失或流程不合规被建设单位驳回，涉及金额合计128.7万元，直接影响项目进度款支付及结算回款效率，约谈旨在梳理问题根源、明确整改要求、落实责任边界，确保后续变更签证管理合规高效。

一、约谈核实的核心问题确认

约谈人首先向被约谈人通报202X年上半年项目变更签证专项审计结果，逐项核对问题事实，被约谈人对所有问题无异议，具体问题明细如下：

1.签证时效不达标问题

上半年项目累计发起有效变更签证67笔，其中仅41笔在变更事件发生后7个工作日内完成内部审核及建设单位签字确认，剩余26笔超期，超期最长的一笔为202X年3月12日发生的北侧临时道路硬化调整签证，直至202X年5月26日才完成建设单位签字，超期时长49天。超期签证中11笔因未在合同约定的14天索赔时效内提交，被建设单位依据《施工合同通用条款第31.2条》视为“变更不涉及价款调整”，直接损失约32.4万元。

2.