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美国海外资产控制办公室

OFAC

OFAC2023年执法活动详细分析及关键要点

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目录

TOC\o1-1\h\z\u引言 3

2023年，OFAC执法活动记录创新高 4

没有任何行业可以免受OFAC执法的影响 5

OFAC加大了对虚拟货币公司施加的压力 6

被违反的制裁项目统计 7

主动自我披露（VSD）和严重程度 9

结论 12

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OFAC2023年执法活动详细分析及关键要点

引言

美国海外资产控制办公室（OFAC）因其可以对违反美国经济制裁计划的公司处以巨额罚款而闻名于世，令人畏惧。执法风险是合规的强大动力。

在对俄罗斯实施前所未有的制裁的背景下，美国官员明确表示，制裁执法是美国政府的关键优先事项。在过去几年中，OFAC获得了额外的预算和资源来履行职责，特别是对违反制裁的行为进行民事执法。

从2023年里多次具有里程碑意义的处罚案件来看，确认了OFAC准备积极处罚违法制裁项目的行为。毫无疑问，OFAC将在2024年继续这一行动。

因此，对于任何存在潜在美国经济制裁风险的企业来说，认真考虑OFAC近期的执法决定至关重要。

了解OFAC过去的执法决定对一下几份方面的问题提供了重要参考：

哪些行业或哪些类型的公司可能面临OFAC执法的特别风险；