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内控合规部(反洗钱中心)社会招考笔试历年参考题库附带答案详解.docx

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    内控合规部(反洗钱中心)社会招考笔试历年参考题库附带答案详解

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    姓名：__________考号：__________

    一、单选题(共10题)

    1.以下哪项不属于反洗钱工作的基本原则？()

    A.预防性原则

    B.合规性原则

    C.信息保密原则

    D.罚没原则

    2.根据《反洗钱法》，金融机构应当向反洗钱信息中心报送大额交易报告和可疑交易报告。以下哪项不属于大额交易报告的内容？()

    A.交易金额

    B.交易对方

    C.交易时间

    D.交易

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