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暴雷之后丨融资性贸易刑民交叉的实务审视.pptxVIP

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  • 2026-09-09 发布于河北
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暴雷之后丨融资性贸易刑民交叉的实务审视.pptx

    引言

    正常的贸易融资资金提供方是银行、保理公司等金融机构使用的是信用证、银行承兑汇票等金融工具。而融资性贸易通常发生在有资金需求的贸易公司、供应链公司和愿意提供资金赚取利息做大业务报表的国企之间。各方通过托盘贸易、循环贸易、委托采购销售等形式实现国企的资金出借。

    融资性贸易的产生和演化有特定的市场背景,但因其缺乏真实的商业实质,头顶始终高悬国有资产流失的达摩克利斯之剑。尤其是2014年的青岛港200亿仓单事件和2022年的秦皇岛港60亿铜精矿失踪事件更是直接引发了政策收紧监管趋严。国资委在2017年《

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