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2026年银行业反洗钱法规考点习题.docx

2026年银行业反洗钱法规考点习题.docx

    2026年银行业反洗钱法规考点习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构*必须*采取客户身份识别措施？

    A.邮政储蓄机构

    B.从事汇兑业务的机构

    C.提供电子支付服务的机构

    D.以上都是

    2.金融机构在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，通常需要识别并核实其*最终受益所有人*。这里的“最终受益所有人”通常是指：

    A.直接或间接拥有超过25%股份的个人

    B.对客户

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