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2026年银行业从业人员反洗钱法规与操作规范模拟试卷.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规与操作规范模拟试卷.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规与操作规范模拟试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存（）。

    A.三年

    B.五年

    C.七年

    D.十年

    2.洗钱的上游犯罪不包括（）。

    A.毒品犯罪

    B.贪污贿赂犯罪

    C.逃税犯罪

    D.过失伤害犯罪

    3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于大额交易的

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