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银行三季度反洗钱自查报告(3篇)

第一篇

XX银行股份有限公司202X年三季度反洗钱自查工作于9月12日正式启动，由总行反洗钱领导小组牵头，联合合规部、运营管理部、公司金融部、零售金融部、科技金融部等8个部门组成专项自查工作组，覆盖总行本级及12家一级分行、37家二级支行的全条线反洗钱履职情况。本次自查严格对照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等监管法规及本行内部制度要求，采用“机构全量自查+总行重点抽查+交叉互检验证”的方式，共抽查存量对公客户1276户、个人客户8942户，抽查大额交易报告3217