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2026年银行业反洗钱知识应用测试题库.docx

2026年银行业反洗钱知识应用测试题库.docx

    2026年银行业反洗钱知识应用测试题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内）

    1.根据中国《反洗钱法》，下列哪项不属于金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户交易进行实时监控

    C.按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务

    D.建立健全内部控制制度

    2.在进行客户尽职调查时，如果无法获得客户的有效身份证明文件，以下哪种处理方式是符合规定的？（）

    A.接收口头承诺后即可为客户开立账户

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