董事会章程标准版.docxVIP

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司董事会（以下简称“董事会”）的组织和行为，明确董事会的职责权限，保障董事会高效、科学、规范运作，确保公司战略目标的实现及股东合法权益的维护，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本章程。

第二条适用范围

本章程适用于公司董事会及其成员、列席董事会会议的有关人员以及公司相关部门。董事会的一切活动均应遵守本章程的规定。

第三条基本原则

董事会及其成员应当遵守法律法规、公司章程及本章程的规定，秉持勤勉尽责、诚实守信、审慎决策的原则，以公司和全体股东的最大利益为出发点，忠实履行职责。

第二章董事会的组成与任期

第四条董事会成员

公司董事会由若干名董事组成，具体人数由公司章程规定或股东大会决议确定。董事由股东推荐，经股东大会选举产生。董事可以是股东代表，也可以是公司外部专业人士。

第五条董事任职资格

董事应具备履行董事职责所必需的专业知识、工作经验和职业素养，不存在法律法规、监管机构及公司章程规定的不得担任董事的情形。

第六条董事长与副董事长

董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人，负责召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事