2026年银行业反洗钱法规知识巩固练习题.docxVIP

2026年银行业反洗钱法规知识巩固练习题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分。下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据中国《反洗钱法》，下列哪个机构是反洗钱工作的主要监管机构？

A.中国银行业监督管理委员会

B.国家外汇管理局

C.中国人民银行

D.中国证券监督管理委员会

2.在进行客户身份识别时，金融机构对于非自然人客户，应当识别其（）或者实际控制人、最终受益人。

A.法定代表人

B.代理人

C.单位负责人

D.控制人

3.金融机构通过电子方式识别客户身份的，可以采取的措施不包括（）。

A.客户电子签名

B.指纹识别

C.视频对话核实身份特征

D.仅依据客户提供的电子邮箱地址

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录保存期限，自业务关系结束或者交易结束后（）年以上。

A.1

B.3

C.5

D.10

5.金融机构发现或者经有权机关通知可能涉嫌洗钱、恐怖融资活动的，应当在（）小时内向反洗钱信息中心报告。

A.2

B.4

C.6