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2026年银行业反洗钱合规操作与法规解析测试题.docx

2026年银行业反洗钱合规操作与法规解析测试题.docx

    2026年银行业反洗钱合规操作与法规解析测试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题1分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？

    A.建立客户身份识别制度

    B.对客户身份进行持续识别

    C.建立客户信息数据库

    D.对大额现金交易进行实时监控

    2.金融机构在履行客户身份识别义务时，对于已知或应知的客户为恐怖活动组织或恐怖活动人员，应当采取的措施是？

    A.继续与其进行正常业务往来

    B.提高对其交易的监控强度

    C.立

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