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债转股协议书(通用版)

甲方（债权人）：______

统一社会信用代码/身份证号：______

住所：______

法定代表人/负责人：______

联系电话：______

乙方（目标公司）：______

统一社会信用代码：______

住所：______

法定代表人：______

联系电话：______

丙方（目标公司现有股东）：______

统一社会信用代码/身份证号：______

住所：______

联系电话：______

（若目标公司有多名现有股东，应逐一列明或另附股东清单，并由全体股东签署。）

鉴于：

（一）乙方因______（如借款、采购欠款等）对甲方负有债务。截至______年______月______日，各方确认债务本金为人民币______元，利息/资金占用费为人民币______元，合计人民币______元（大写：______）。

（二）甲方同意以上述债权中的部分/全部对乙方进行债转股，乙方及丙方同意甲方以债权作价出资认购乙方新增注册资本。

（三）乙方已就本次债转股事项召开股东会并作出有效决议，丙方同意放弃本次新增注册资本的优先认缴权。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规，各方在平等自愿、协商一致基础上，达成如下协议：

第一条定义与解释

1.1“基准日”指各方确认债权及乙方财务状况的日期，即______年______月______日。