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2026年银行业反洗钱法规与内部控制解析题库.docx

2026年银行业反洗钱法规与内部控制解析题库.docx

    2026年银行业反洗钱法规与内部控制解析题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请选出唯一正确的答案）

    1.根据中国《反洗钱法》，以下哪项机构负有制定反洗钱规章的职责？

    A.中国人民银行

    B.银保监会

    C.国家金融监督管理总局

    D.公安部

    2.在客户尽职调查过程中，对于通过第三方了解客户信息的做法，以下表述哪项是准确的？

    A.可以完全替代直接客户提供的信息。

    B.仅适用于高风险客户。

    C.需要充分记录尽职调查过程和来源，并确保第三方提供信息的可靠性。

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