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2026年银行业反洗钱内部控制与风险防范习题.docx

2026年银行业反洗钱内部控制与风险防范习题.docx

    2026年银行业反洗钱内部控制与风险防范习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

    1.根据我国《反洗钱法》，以下哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.实行大额交易和可疑交易报告制度

    C.对员工进行反洗钱培训

    D.将反洗钱工作完全依赖外部审计机构

    2.在客户身份识别过程中，金融机构对客户提出的合理要求，即使缺乏某些信息，原则上也应如何处理？（）

    A.拒绝提供服务

    B.要求客户提供更全面的信息

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