选举董事会成员和监事会成员的股东会决议.docxVIP

[公司全称]股东会决议

会议时间：[某年某月某日][上/下]午[某时某分]

召集人：[召集人姓名/名称，通常为董事会或符合公司章程规定的股东]

主持人：[主持人姓名及职务，通常为董事长或召集人指定人员]

记录人：[记录人姓名及职务]

一、出席会议的股东情况

出席本次股东会会议的股东（或股东授权代表）共计[具体人数]名，代表公司股份[具体数量]股，占公司总股本的[百分比]%。上述股东均持有有效证明文件，其代表资格合法有效。

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的有关规定，出席会议的股东所持表决权已达到公司总股本的三分之二以上（或公司章程规定的其他比例），会议合法有效。

二、会议议题

1.审议并选举公司新一届董事会成员；

2.审议并选举公司新一届监事会成员（非职工代表监事部分，如适用；职工代表监事通常由职工代表大会选举产生）。

三、会议召开及表决程序的合法性说明

本次股东会会议的召集、通知、召开程序均符合《公司法》及公司章程的规定。会议通知已于法定期限内以[书面/电子邮件/公告等]方式送达全体股东。出席本次会议的股东均具备合法有效的股东资格，会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

四、会议审议及表决情况

本次会议就上述议题进行了逐项审议。

（一）关于选举公司新一届董事会成员的议案

主持人首先向与