清算优先权协议.docxVIP

清算优先权协议

甲方（投资方）：________________________（以下简称“甲方”）

乙方（公司）：________________________（以下简称“乙方”）

丙方（普通股股东/创始人）：________________________（以下简称“丙方”）

鉴于：

1.乙方系依法设立并有效存续的有限责任公司/股份有限公司，主要从事________________________业务。

2.甲方拟向乙方投资，认购乙方新发行的优先股（或相关权益），乙方及丙方同意本次投资。

3.为保障甲方在乙方发生特定清算事件时的合法权益，各方经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

1.1“清算事件”：指下列情形之一：

（一）乙方自愿或非自愿解散、清算、歇业、被撤销、被吊销营业执照；

（二）乙方出售、转让、租赁、许可或以其他方式处置其全部或几乎所有实质性资产（指该等资产的账面价值或公允价值合计超过乙方最近一期经审计总资产的50%）；

（三）任何导致乙方现有股东在出售其持有乙方股权时无法获得现金或现金等价物回报的交易（包括但不限于合并、被收购、换股交易等）；

（四）任何导致乙方控制权变更的交易（指任何一方或一致行动人合计持有乙方股权或表决权比例超过50%，或能够任命乙方