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2026年银行业合规管理知识点巩固习题.docx

2026年银行业合规管理知识点巩固习题.docx

    2026年银行业合规管理知识点巩固习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题1分，共20分）

    1.银行业合规管理的核心目标是（）。

    A.实现最大利润

    B.满足所有监管要求

    C.防范合规风险，保障银行业务稳健运行

    D.提高客户满意度

    2.根据中国银保监会的规定，银行业金融机构的合规管理部门应当具有（）。

    A.独立性

    B.从属性

    C.隶属于业务部门

    D.由业务部门领导

    3.下列哪项行为不属于反洗钱义务的范畴？（）

    A.客户身份识

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