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农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版

为进一步完善本行公司治理结构，规范董事会运作，提高董事会决策的科学性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《银行业监督管理法》等相关法律法规以及本行章程的规定，结合本行实际，特制定本模版，明确董事会下设七个专门委员会的职责与议事规则。各专门委员会应据此开展工作，确保履职尽责，为董事会科学决策提供支持。

一、战略发展委员会

（一）主要职责

战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对本行长期发展战略、重大投融资方案、经营方针和策略等进行研究并提出建议。具体包括：

1.深入分析宏观经济形势、行业发展趋势及市场竞争格局，结合本行实际，对本行的中长期发展目标、战略规划进行研究并提出审议意见。

2.对本行年度经营计划、资本规划、重大投融资项目（包括但不限于重大并购重组、固定资产投资、重要金融产品创新等）进行可行性研究和评估，提出审议意见。

3.对本行组织结构调整、业务转型、科技发展规划等影响本行全局的重大改革方案进行研究论证。

4.跟踪本行战略规划的执行情况，对实施过程中遇到的重大问题进行分析，并提出调整建议。

5.董事会授权的其他相关事宜。

（二）议事规则

1.会议召集与主持：委员会会议由主任委员召集并主持。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由副主任委员召集和主持；