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董事会决议模板（完整版）

第一章董事会决议文件封面与首页规范

一、决议封面必填要素

1.封面统一排版内容

文件顶部居中打印“某某科技发展股份有限公司董事会决议”，字体采用二号加粗宋体，页面中部标注会议届次和会议类型，例如“第四届董事会第八次临时会议决议”，页面下部标注决议作出日期，例如“202X年X月X日”，页面最底部标注文件编号，例如“董决〔202X〕012号”。所有内容排版适配A4竖版纸张尺寸，页边距设置为上下2.5cm、左右2cm，无需额外添加装饰性图案。

2.封面附加标注要求

上市公司需要在封面右上角标注“内幕信息知情人文件密级：内部”，非上市公众公司标注“内部存档文件不得对外泄露”，普通有限责任公司标注“公司内部经营管理文件”。封面不得出现与决议内容无关的广告标识、外部合作单位名称，所有标注文字字体统一使用小四号宋体，对齐方式为右对齐。

二、决议首页法定载明事项

1.会议召开合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》（2024修正）、《某某科技发展股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，公司第四届董事会第八次临时会议由董事长张某某召集并主持，会议于召开前10个工作日以书面邮件、企业微信同步推送的方式向全体11名董事发出会议通知，通知内容包含会议召开时间、地点、审议全部议题、参会要求、表决规则、材料获取渠道。会议召开地点为公司总部第一会议室，会议