2026年反洗钱内控制度协议.docxVIP

2026年反洗钱内控制度协议

一、协议主体概况

（一）合作双方身份确认

甲方：____________________，为在中华人民共和国境内合法开展经营活动，受反洗钱监管部门约束的正规市场主体，具备完全民事行为能力，可独立承担相应合规责任与经营义务。

乙方：____________________，为具备反洗钱合规服务相关资质与成熟服务经验的专业服务机构，熟悉境内反洗钱全维度监管规则，可独立承接反洗钱内控制度搭建、运维、培训全链条相关服务，具备完全民事行为能力，可独立承担相应服务责任与合规义务。

双方经平等友好磋商，就2026全年度反洗钱内控制度体系搭建、落地、动态运维相关所有合作内容达成完全一致，共同同意签署本协议，所有条款均为双方真实意思表达，愿意严格恪守所有约定内容，共同保障甲方全流程反洗钱合规工作符合监管要求。

（二）协议订立背景说明

双方共同确认，当前境内反洗钱监管规则处于持续迭代更新状态，各类市场主体的反洗钱合规要求不断细化，甲方原有内控制度已无法完全适配最新监管要求，需完成全体系的优化升级，乙方拥有对应领域的成熟服务能力，可针对性为甲方定制符合其业务特性的反洗钱内控制度，所有协议约定内容均严格贴合现行《中华人民共和国反洗钱法》及监管部门发布的各项配套规则，不存在任何违反法律法规及监管要求的内容。

二、双方权利与义务

（一）甲方专属权利与义务

甲方需指定专属反洗钱工作