海外交易对手身份识别与风险背调.pptxVIP

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1、海外企业像中国企业一样，都可以在不同国家/地区

的“工商”网站随时查询到；

2、海外企业像中国企业一样，名称和“统一社会信用代

码”都是唯一的；

3、海外企业都可以在当地的“工商”机构查到主要负责

人、股东、财务报表的信息。

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大多数国家/地区确实都有统一关于的企业注册备案的机构，但不是每个国家/地区都有“工商”网站

比如采取封闭政策的伊朗、外蒙古、巴勒斯坦（不包括加沙地区）、北朝鲜、古巴，邓白氏根本无法获取任何数据；

比如非洲、中东等一些欠发达的国家/地区，获取企业的注册信息得人工去跑“工商”，拿到纸质的数据，再手工录入数据库；

发达如香港这样的地区，政策上却不支持当地企业注册署为