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行政办公会议制度

一、会议总则

第一条为规范公司行政办公会议管理，健全科学民主决策机制，提升决策效率与行政执行效能，保障公司各项经营管理活动有序开展，结合公司实际运营情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及各分、子公司的行政办公会议管理，所有纳入公司行政管理体系的部门、单位均需严格执行本制度要求。

第三条行政办公会议是公司研究部署行政工作、统筹协调重大事项、审议制定管理制度、解决经营管理重点问题的核心议事决策会议，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事原则，遵循以下会议规则：

（一）依法合规原则：所有审议事项必须符合国家法律法规、行业监管规定及公司章程要求，不得审议违反合规要求的事项；

（二）效率优先原则：严格控制会议时长与议题数量，非必要不增加临时议题，力戒形式主义、冗长讨论；

（三）权责清晰原则：议事范围与决策权限严格对应公司管理层级权责划分，不越权审议、不推诿责任；

（四）公开透明原则：除涉及公司商业秘密、个人隐私的事项外，会议议定事项需按要求向相关部门、员工公开，接受监督。

二、会议议事范围

第四条行政办公会议主要审议研究以下事项：

（一）贯彻落实类：传达学习国家、地方政府及行业主管部门发布的重要政策、法规、文件，以及上级单位的重大部署、指示要求，研究制定公司贯彻落实的具体方案与推进措施；

（二）战略规划类：研究审议公司年度经营计划、年度预算方