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国有企业外部董事履职制度模板

第一章总则

第一条【目的依据】

为进一步完善国有企业公司治理结构，规范外部董事履职行为，充分发挥外部董事在决策、监督、咨询等方面的作用，促进企业科学决策、防范风险、提升经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及其他相关法律法规和公司章程，结合本企业实际，制定本制度。

第二条【定义】

本制度所称外部董事，是指由国有资产监管机构或其他股东依法选聘，不在本企业担任除董事以外的其他职务，以独立身份参与企业决策的董事。

第三条【适用范围】

本制度适用于本企业外部董事的任职、履职、管理、考核、激励与保障等活动。

第四条【履职原则】

外部董事履职应当遵循以下原则：

（一）勤勉尽责，忠实履职，维护企业和全体股东的合法权益；

（二）独立客观，审慎判断，不受任何其他单位或个人的非法干预；

（三）专业敬业，积极参与，为企业发展提供建设性意见；

（四）遵纪守法，严守秘密，严格遵守国家法律法规、公司章程及本制度规定。

第二章任职资格与选聘

第五条【任职资格】

外部董事应具备以下基本条件：

（一）具有良好的政治素质和职业道德，诚实守信，廉洁自律，无不良记录；

（二）具有履行岗位职责所必需的专业知识和实践经验，熟悉宏观经济政策、相关法律法规及企业经营管理；

（三）具有较强的决策分析能力、风险判断能力、沟通协调能力和独立工作能力；

（四）身体健