尽职调查与诊断报告培训课件.pptVIP

国信集团的制度建设作为公司基本大法,国信集团的章程有对外、对内两个版本,对外版本仅用于注册申办集团时用,没有实际意义,对内版本用于规制现有各公司的管理与经营国信集团基本没有制定股东大会、董事会、经理班子三级法人治理结构规范化运作的书面成文制度国信集团的财务管理制度是集团内相对比较齐整和完备、执行情况相对最好的业务管理制度,但也存在会计核算工作执行力度不够的问题会计核算制度财务管理制度会计工作交接制度会计档案管理制度总会计师岗位责任制会计岗位责任制出纳人员岗位责任制经费收支报销程序各项费用报销标准规定合同管理制度*尽职调查与诊断报告人事管理制度现有制度文件：长春国信投资集团有限公司人事管理制度（讨论稿)执行情况：其中的部分条款未执行或未完全执行薪酬福利制度现有制度文件集团总部、子公司董事长、总经理、经理薪酬标准岗位（期权)股管理办法执行情况：除集团总部外，子公司总经理有实行年薪制的，年薪数量以协议为准；其他人员薪酬由各子公司因人而定，员工的奖金发放数量也依领导的决定来发放。除医疗器械公司外，项目组未收集到其他子公司员工工资标准集团总部办公管理制度物资材料管理制度印鉴使用制度材料采购制度车辆使用、燃油、维修保养的规定（业务)档案管理制度*尽职调查与诊断报告集团总部岗位职责。除总会计师、会计、