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2026年反洗钱岗位业务知识考试试卷试题及答案

单项选择题（共20题，每题1分，总计20分。每题设A、B、C、D四个选项，只有1个选项为正确答案，错选、不选、多选均不得分）

1.2024年12月表决通过的修订版《中华人民共和国反洗钱法》正式施行时间为（）

A.2024年12月31日B.2025年1月1日C.2025年6月1日D.2026年1月1日

2.根据修订版《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，最低保存期限为（）

A.5年B.10年C.15年D.20年

3.我国反洗钱行政主管部门是（）

A.国家金融监督管理总局B.中国人民银行C.公安部D.国家外汇管理局

4.金融机构在按内部操作规程确认为可疑交易后，向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的最长时限为（）

A.自确认之日起3个工作日B.自确认之日起5个工作日C.自交易发生之日起10个工作日D.自交易发生之日起15个工作日

5.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万元B.5万元C.10万元D.20万元

6.洗钱罪“自洗钱”入罪的规定出自哪部刑法修正