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慈善募捐现场检查案卷手册

一、适用范围与执法依据

本手册是各级民政部门开展慈善募捐活动现场检查、案卷制作归档的统一操作标准，所有程序动作不得突破本手册明确的合规边界。

1.适用范围：本手册适用于各级民政部门对本辖区内开展的公开募捐、定向募捐活动的现场检查，包括日常巡查、投诉举报核查、专项整治检查；对慈善组织内部管理的非现场审计、年度检查不适用本手册。

2.执法依据：所有检查动作、文书出具必须严格遵循《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国行政处罚法》《慈善组织公开募捐管理办法》《民政部门行政执法程序规定》的法定要求，不得在没有明确法律依据的情况下采取限制当事人权利、增加当事人义务的措施。

3.效力优先级：本手册操作要求与上位法规定不一致的，以上位法为准；各地可结合本地实际在本手册框架下细化操作细则，但不得降低法定程序标准。

二、检查准备阶段工作规范

现场检查的70%风险来自准备环节的程序疏漏，准备不到位不得进入检查现场。

1.人员配置要求

?所有现场检查必须安排2名以上持有效行政执法证的人员参与，优先配备1名法制审核人员随行；涉及募捐金额预估超100万元、10人以上群体性投诉的检查，必须协调属地市场监管部门、公安派出所各1名工作人员联合参与。

?执法人员与被检查对象存在近亲属关系、直接经济利益关系、其他可能影响公正执法关系的，必须在检查启动前1个工作日主动申请回避，隐瞒