原创力文档2026年反洗钱知识竞赛培训试题及答案
一、单项选择题（每题2分，共20题，共40分）
1.我国现行《反洗钱法》自何时起施行？
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2025年1月1日
D.2024年11月8日
2.国务院反洗钱行政主管部门是？
A.国家金融监督管理总局
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.公安部
3.下列哪项不属于反洗钱义务主体？
A.商业银行
B.证券公司
C.会计师事务所
D.普通商贸企业
4.客户身份识别中的“受益所有人”是指？
A.最终拥有或者控制客户的自
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