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保险业反洗钱考试题库及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共计20分。每题只有1个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.我国专门规范保险机构反洗钱和反恐怖融资工作的核心监管规章是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《保险机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

2.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保险公司订立以现金形式缴纳的保险合同时，需开展完整客户尽职调查的保费阈值为（）

A.人民币1万元以上或外币等值1000美元以