2026上市公司重大经营与投资决策管理制度.docxVIP

PAGE1

重大经营与投资决策管理制度

第一章总则

第一条为规范XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条重大经营与投资决策管理的原则：

（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策

（二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务

（三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。

第三条公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划的编制。

第二章决策范围

第四条依据本制度进行的重大经营及投资事项包括：

（一）购买或者出售资产

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）

（三）提供财务资助（含委托贷款）

（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）

（五）租入或者租出资产

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）

（七）赠与或者受赠资产

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移

（十）签订许可协议

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）

（十二）董事会或股东会认