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2026年银行业从业人员反洗钱法规考试卷.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规考试卷.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规考试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的代表字母填写在题号后的括号内）

    1.根据中国《反洗钱法》，以下哪个机构属于反洗钱法规定的金融机构？（）

    A.从事典当业务的典当行

    B.从事证券经纪业务的证券公司

    C.互联网平台公司

    D.从事保险代理业务的保险代理机构

    2.金融机构在履行客户身份识别义务时，对于已知或应知的客户为匿名的客户，下列做法符合规定的是？（）

    A.直接为其提供金融服务

    B.要求客户提供真实身份信息，否则拒

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