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企业进出口业务合规管理手册

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则与适用范围 4

二、合规管理组织职责划分 5

三、进出口业务合规基本要求 7

四、贸易模式分类合规指引 10

五、贸易伙伴准入合规审核 16

六、贸易合同合规审查要点 17

七、进出口商品归类合规管理 21

八、进出口商品价格合规申报 24

九、管制物项许可合规管理 27

十、进出口质量安全合规管控 30

十一、原产地规则合规管理要求 34

十二、进出口报关合规操作规范 36

十三、税费核算缴纳合规管理 40

十四、保税业务合规管理指引 43

十五、跨境电商合规管理要求 45

十六、海关事务合规应对机制 49

十七、知识产权边境保护合规 51

十八、数据跨境传输合规管理 54

十九、出口管制合规管控措施 56

二十、反洗钱反恐融资合规管理 59

二十一、国际制裁合规管理要求 62

二十二、跨境结算外汇合规管理 65

二十三、运输物流合规管控要求 67

二十四、合规风险监测预警机制 71

二十五、违规责任追究整改机制 74

总则与适用范围

总则

适用范围

1、国内贸易类进出口业务：涵盖企业自有货物的进出境流转、跨区域运输及配套仓储监管环节的合规管理；

2、对外投资类进出口业务：涉及企业