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跨境业务合规文化建设方案.docx

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    跨境业务合规文化建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、建设目标 5

    三、适用范围 7

    四、核心价值理念 9

    五、合规组织架构 11

    六、管理层合规职责 15

    七、全员合规责任体系 17

    八、跨境业务合规准则 19

    九、准入环节合规管控 21

    十、运营过程合规管理 24

    十一、跨境数据合规管控 27

    十二、交易对手合规筛查 30

    十三、制裁合规风险防控 33

    十四、反洗钱合规管理 35

    十五、税务合规管理 38

    十六、合规文化宣贯体系 41

    十七、分层分类合规培训 44

    十八、合规沟

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