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风险责任划分与岗位风控管理制度.docx

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    风险责任划分与岗位风控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、术语与定义 6

    四、风险责任划分原则 9

    五、风险责任主体划分 11

    六、董事会风险责任界定 14

    七、高管层风险责任界定 17

    八、部门负责人风险责任界定 19

    九、一线岗位风险责任界定 21

    十、跨部门风险责任划分 23

    十一、岗位风控通用管理要求 26

    十二、业务类岗位风控要求 29

    十三、职能类岗位风控要求 32

    十四、技术类岗位风控要求 35

    十五、财务类岗位风控要求 37

    十六、合规类岗位风控要求

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