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2026年修订制度要求

一、总则

1.1目的与适用范围

制度文本若长期不修订，会出现「文件说一套、实际做一套」的双轨运行状态，既削弱制度权威，又在审计、诉讼、事故调查中形成证据漏洞。本要求旨在将制度修订从「临时性、运动式」工作转变为「有周期、有标准、有责任主体、有留痕」的常态化管理动作。

本要求适用于公司全部管理制度的制定、修订、废止及发布管理，包括但不限于行政管理类、财务类、人力资源类、安全生产类、质量管理类、信息技术类制度。适用于公司总部及所有分（子）公司；分（子）公司自行制定的实施细则，须以总部对应制度为上位依据，不得抵触。

1.2修订原则

?上位法优先：修订依据以国家法律法规、行业标准为最高层级，公司制度与其抵触的条款必须修订。

?谁制定、谁修订：制度起草部门即修订责任部门，不得移交或推诿。

?先调研、后动笔：未完成执行情况调研的修订稿，不得进入评审环节。

?修订留痕：每一版修订必须形成《修订对照表》，旧版全文归档保存至少5年，禁止直接覆盖旧版。

二、2026年修订触发条件与周期

2.1触发条件（满足其一即须启动修订）

1.国家法律法规、行业标准发生修订，且影响现行制度条款的，自上位依据生效之日起60日内完成制度修订并发布。

2.制度执行中发现条款不可操作、职责交叉或空白，由执行部门填写《制度问题反馈单》（附件2）提交起草部门，起草部门15个