2026年银行业反洗钱反恐融资法律法规专项练习题.docxVIP

2026年银行业反洗钱反恐融资法律法规专项练习题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确答案的选项字母填写在题号后括号内。）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是反洗钱工作的基本原则？（）

A.客户身份识别

B.自我检查

C.终止交易

D.信息保密

2.金融机构在反洗钱工作中，应建立健全的反洗钱内控制度，下列哪项不属于反洗钱内部控制制度的主要内容？（）

A.反洗钱组织架构

B.反洗钱岗位职责

C.反洗钱业务流程

D.人员绩效考核制度

3.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的金融服务时，应当识别客户的身份，客户有义务配合金融机构进行客户身份识别。下列哪项不属于客户身份识别的内容？（）

A.客户的姓名或者名称

B.客户的国籍

C.客户的住所地或者经常居住地

D.客户的职业

4.金融机构对客户身份资料和交易记录保存期限不得少于多少年？（）

A.2年

B.5年

C.10年

D.15年

5.金融机构发现或者疑似发现客户交易活动存在洗钱、恐怖融资嫌疑的，应当立即采取哪些措施？（