原创力文档2026年银行业反洗钱反恐怖融资内部控制测试题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（请选出最符合题意的选项）
1.根据我国《反洗钱法》，下列哪个机构承担反洗钱工作的主要职责？
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.国家外汇管理局
D.中国证券监督管理委员会
2.在客户身份识别过程中，金融机构需要采取合理措施识别客户的真实身份。以下哪项不属于客户身份识别应考虑的因素？
A.客户的姓名、出生日期、国籍
B.客户的住所地或经常居住地
C.客户的职业
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