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金融机构反洗钱培训考题(附答案)

一、单项选择题（共20题，每题2分，合计40分）

1.根据2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》，新版《反洗钱法》的正式施行日期为：

A.2023年12月31日

B.2024年1月1日

C.2024年6月1日

D.2025年1月1日

2.金融机构开展反洗钱客户身份识别工作，应当严格遵循的核心基础原则是：

A.风险为本原则

B.了解你的客户原则

C.穿透核查原则

D.最小必要原则

3.根据现行反洗钱法规要求，金融机构客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少